lavado de dinero

César Duarte enfrenta nueva acusación federal tras aprobación de EU; FGR confirma su detención

La FGR informó la detención del exgobernador César Duarte por lavado de dinero, tras la aprobación de un nuevo proceso por parte de Estados Unidos

Red financiera del Cártel de Sinaloa operaba en casinos mexicanos, según EE.UU.

El Departamento del Tesoro identificó a casinos mexicanos como riesgo por lavado del Cártel de Sinaloa y restringirá su acceso al sistema financiero

Le faltará gas LP a Puebla

Angelopolitanas

Desde Puebla Fiscalías del país reforzaron estrategias contra el lavado de dinero

Concluyó el 3er. Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado

Desde Puebla se fortalecen acciones para combatir el lavado de dinero en el país

Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado en Puebla

Detuvieron al dueño del 40 Grados y el Mamita’s por lavado de dinero y trata de personas

Javier Milian Mora, dueño de 40 Grados y Mamita’s, fue detenido en Puebla; se investiga lavado de dinero y trata de personas

Golpe al CJNG: detienen en el AICM a operador financiero tras viajar desde Barcelona

Óscar Antonio Álvarez González, operador financiero del CJNG, fue detenido en el AICM tras viajar desde Barcelona; lo acusan de lavado de dinero

Empresas en Puebla en riesgo de sanciones millonarias por Ley Anti-Lavado 2025

Empresas en Puebla podrían enfrentar multas de hasta 7.3 millones de pesos por incumplir la Ley Anti-Lavado 2025; el Colegio de Contadores ofrece capacitación

¿Cuántos bancos más, son lavaderos?

Del Reportero

EU sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo

EE. UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavar dinero del fentanilo para cárteles; las medidas forman parte de una estrategia conjunta con México