Desde Puebla Fiscalías del país reforzaron estrategias contra el lavado de dinero

Puebla, Pue- La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, clausuró exitosamente el 3er. Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero, celebrado en la capital poblana. El encuentro reunió a expertos financieros, fiscales y autoridades de 20 estados, con el objetivo de fortalecer estrategias y cooperación en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pastor Betancourt subrayó que espacios como este facilitan el intercambio de información y experiencias, fortaleciendo las investigaciones y promoviendo la colaboración entre fiscalías, instancias fiscalizadoras y comunidades de inteligencia para frenar la delincuencia organizada.

Ponencias y mesas de trabajo

Durante el Congreso se realizaron mesas de trabajo y conferencias magistrales. Entre las más destacadas estuvieron:

• “Delitos Fiscales y Lavado de Dinero en México”, a cargo del Subprocurador Fiscal Federal de Inteligencia, Mtro. Roberto José Amaro Cervantes.

• “Datos de prueba del tipo penal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Puebla”, presentado por el Magistrado Dr. Gerardo Gutiérrez Gayosso.

• “Actividades Vulnerables en México y la Reforma de la Ley Federal”, por Mtro. Sergio Renato Aguirre Cisneros.

• “La importancia de las Personas Políticamente Expuestas”, por Mtro. Alejandro Medina Custodio, de Tabasco.

El Congreso también incluyó un Conversatorio con el Embajador de Colombia en México, Dr. Carlos Fernando García Manosalva, consolidándose como un foro de análisis entre UIF, instituciones bancarias, académicos y expertos del sector privado.

Próxima edición y compromiso institucional

El evento refrenda el compromiso de México con la transparencia, integridad y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. La cuarta edición se llevará a cabo en 2026, buscando fortalecer aún más las capacidades técnicas y operativas de las unidades de inteligencia de todo el país.

*ARD