Empresas en Puebla en riesgo de sanciones millonarias por Ley Anti-Lavado 2025

Puebla, Pue- El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla alertó que las compañías locales podrían enfrentar multas que van de 22 mil 628 a 7 millones 354 mil pesos por incumplir con la Ley Anti-Lavado, recientemente reformada.

Durante una conferencia, la coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Sandra Berenice Espinoza Moreno, señaló que las principales irregularidades detectadas están vinculadas con pagos en efectivo, la omisión en el análisis de clientes y la falta de atención a los requerimientos del SAT.

Más actividades en la lista de supervisión

La reforma publicada el 16 de julio de 2025 amplió la lista de actividades vulnerables a 17 sectores, entre los que se encuentran:

• Inmobiliarias

• Joyerías

• Casas de empeño

• Casinos

• Plataformas de activos virtuales

Capacitación empresarial contra sanciones

Por su parte, el presidente del Colegio, José Darío Zamora Mendoza, anunció la puesta en marcha de un programa de capacitación para orientar a las empresas, evitar multas y reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.