UIF

01.07.2022
La FGR abrió indagatoria y la envió a la SFP con carácter de urgente y confidencial
No creo que esté ligado a corrupción: Obrador sobre Santiago Nieto
12.18.2021
Del reportero
¿A quién le sirve el PRI?
12.06.2021
La UIF envió un comunicado a las entidades bancarias con instrucciones sobre la información que debían entregar.
Luis Miguel, Alejandra Guzmán. Carlos Salinas y más: UIF investiga
12.06.2021
Angelopolitanas
Augusta Díaz de Rivera
11.27.2021
Del reportero
El infinito caso Cacho-Marín
11.26.2021
Del Reportero
AMLO: ajustes y radicalización
11.24.2021
El juzgado tercero de distrito de amparo concedió una suspensión provisional a Kamel Nacif sobre la investigación por lavado de dinero
Conceden suspensión provisional a Kamel Nacif por lavado de dinero
11.12.2021
Del reportero
Malas horas para la UIF
11.11.2021
Es posible que Santiago ocupe otro cargo, pero tiene que pasar tiempo para que eso suceda, consideró Andrés Manuel López Obrador
"No podemos tolerar extravagancias": AMLO sobre Santiago Nieto
11.09.2021
Desde 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera los demanda por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de origen ilícito
Kamel Nacif